Здравствуйте. У меня такой вопрос. Знакомая предложила такой бизнес. Она работает в компании, которая якобы не может переводить средства своим работникам. Мне предложили открыть ФЛП итю зарплатный счет в Приватбанке с привязкой к этому ФЛП. Мне туда предлагают переводить крупные суммы (10-15 тысяч евро), за что я буду получать 10 процентов от суммы. Остальное я возвращаю им обратно. Насколько я понимаю, это есть ни что иное, как отмывание денег. Чем это может грозить? Авантюра чистой воды или все законно? Просто жжения денег нет, никаких актов выполненных работ, тоже. Спасибо!
10.01.2019 11:37
Владислав, Винница
Ответы юристов
Пока нет ответов юристов
