Sidebar

50 грн.

Вопрос решен

Здравствуйте,создал пару лет назад телеграм и дал рекламу по нескольким сайтам о том что предоставляю услугу обмена с приват24 карты на биткоин,сейчас обороты дошли до нескольких миллионов в месяц,и я не знаю откуда мои клиенты берут деньги ,и мне они этого не говорят ,я выполняю четко оговореную услугу обмена приват24 грн на биткоин ,без какого либо факта мошенничества и тд

10.05.2019 08:47
Александр, Харьков

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов


Здравствуйте, Александр!
Чтобы не беспокоиться по поводу возможных проверок со стороны контролирующих органов ( фискальная служба, прокуратура и другие) у вас должен быть официальный предпринимательский статус : ФОП или юридическое лицо.
Как обменник происхождение финансовых средств у своих клиентов Вы проверять не можете, так как у Вас нет таких полномочий.

10.05.2019 13:32
Sergeev Artyom
Харьков

Это предоставление услуг, и нужно регистрировать предпринимательскую деятельность.

10.05.2019 19:05
Александр
Харьков

что делать если я уже обменял около 20 млн грн за пару лет?

13.05.2019 08:14
Sergeev Artyom
Харьков

Начать заново. И ждать нулевого декларирование, обещают ввести. Или оплатить налоги за 2 года и штраф.

13.05.2019 14:10

Вопросы из такой же категории

Статья 185. Лишение свободы на срок 3 года. Когда могут выпустить по УДО?
Несовершеннолетнего ребёнка затащили и избили в отделении Полиции 1 мая в Одессе в Аркадии
Подскажите пожалуйста , каЗа избиение человека какие меры наказания может применить полиция и что нужно делать дальше? Спасибо !