Один мой знакомый оформил на себя фирму за деньги. Он передал данные о интернет банкинге другому человеку чтобы другая группа людей сняла о туда деньги. Около 500 000 тис. Деньги полностью не удалось снять! Только где то половину. Хотел уточнить под какую статью преподают эта группа людей, человек который передал все эти данные им, и тот кто оформил на себя фирму и передал все данные!? И сколько им могут дать подскажите пожалуйста!

09.11.2019 22:12
Дмитрий, Запорожье

Получите консультацию юриста онлайн!


Ответы юристов

Sergeev Artyom
Харьков

Стаття 205. Фіктивне підприємництво

1. Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, -

карається штрафом від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам, -

караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Матеріальна шкода, яка заподіяна фізичним особам, вважається великою, якщо вона у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а матеріальна шкода, яка заподіяна державі або юридичним особам, вважається великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

10.11.2019 11:57
Дмитрий
Запорожье

А что будет с теми людьми которые украли деньги со счёта? Под какую статью они преподают!? Деньги были украдены со счёта путём обмана!

10.11.2019 19:54
Sergeev Artyom
Харьков

Ситуацию нужно анализировать в комплексе, возможно будет совокупность статей. 

10.11.2019 20:24
Дмитрий
Запорожье

Ну а вы как эксперт в этом деле. Можете подсказать под какие примерно статьи подпадают эта группа людей!? Если я не ошибаюсь это же мошенничество в крупных размерах то есть 190 ст. кк Украины.

10.11.2019 23:31

Вопросы из такой же категории

Нет первичных записей телефонных разговоров
Ст 307 ч. 1. За человека внесли залог , ожидается судебный процесс , изъято 11 упакованных свёртков в которых находился метамфетамин, експертиза показала вес-0.856гр. , 0,216 из них составлял метамфетамин .Человек ранее не судим , какой срок скорее всего
Бывший сожитель,от которого имею дочь,но по свидетельству она на моей фамилии.Он обещает убить