Во исполнение Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», сотрудники Госфинмониторинга Украины также имеют специальные полномочия по доступу к информации. В частности, они имеют право получать в установленном законодательством порядке:
- От центральных органов исполнительной власти и других государственных органов, которые в соответствии с законом выполняют функции регулирования и надзора за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга, правоохранительных органов, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также безвозмездно от предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности информацию (в том числе ту, которая составляет банковскую или коммерческую тайну, и копии документов, которые ее подтверждают), необходимую для выполнения возложенных на него задач, в частности о случаях нарушения законодательства субъектами первичного финансового мониторинга;
- От правоохранительных органов, к которым поступают обобщенные материалы о финансовых операциях, информацию о ходе разработки и принятия соответствующих мер на основании указанных материалов;
- От субъектов первичного финансового мониторинга необходимую для выполнения возложенных на него задач информацию (в том числе копии документов, которые ее подтверждают), связанную с финансовыми операциями, которые стали объектом финансового мониторинга, в частности в отношении лиц, осуществляющих такие операции.
Кроме того, сотрудники Госфинмониторинга Украины могут осуществлять в установленном законодательством порядке доступ, в том числе автоматизированный, к базам данных субъектов государственного финансового мониторинга, центральных органов исполнительной власти и других государственных органов.