Следующий состав преступления предусмотренный статьей 209-1 Уголовного кодекса Украины, которая была дополнена в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины» от 16 января 2003 года № 430-IV, и предусматривает, в частности ответственность за повторное умышленное непредоставление информации о финансовых операциях или повторное умышленное представление заведомо недостоверной информации о финансовых операциях, которые подлежат внутреннему или обязательному финансовому мониторингу, специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга. В данном случае имеем модель неправомерного поведения обязанного субъекта доступа к информации, то есть лица, в соответствии с собственными должностных обязанностей обязана удовлетворять право доступа Госфинмониторинга информации о финансовых операциях.