Борьба с «подозрительными» доходами
С 21 августа 2010 г. вступает в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», согласно которому на довольно обширный круг субъектов (в который согласно Закону входят также риелторы, адвокаты, нотариусы и аудиторы) возложены функции по проведению первичного финмониторинга. Говоря о первичном финмониторинге простыми словами, можно сказать, что риелторы, адвокаты, нотариусы и аудиторы в обязательном порядке должны будут «стучать» на своих клиентов в Госфинмониторинг, если они проводят сделку с клиентом на крупную сумму наличными. К примеру, при покупке квартиры на сумму более 400000 гривен риелторы и нотариусы должны будут известить Госфинмониторинг о сделке.