Субъектам первичного финансового мониторинга: о рисках Закона № 2258
О задачах, обязанности и права СПФМ
(Первую часть статьи читайте в предыдущем номере)
А теперь самое интересное: задачи, обязанности и права субъекта первичного финансового (далее - СПФМ) мониторинга (статья 6 Закона):